Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-049

高新兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 次会议于 2018 年 5 月 18 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 605 房以现 场表决的方式召开。

• 2、本次会议通知于 2018 年 5 月 8 日以电子邮件或电话的方式发出，全体董

• 事一致同意会议于 2018 年 5 月 18 日召开。

• 3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人

• 员列席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投 项目的议案》

鉴于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露的募 集资金投资项目的实施主体为公司控股子公司物联公司，为满足募投项目实施的 资金需求，有利于募投项目的顺利实施，董事会同意公司使用募集资金向控股子 公司提供 20,000.00 万元借款实施募投项目。

独立董事对该事项已发表明确同意意见。公司监事会对此议案发表了审核意 见。

详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

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议案表决结果：本议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议

案》

董事会同意控股子公司物联公司以募集资金置换已使用自有资金支付的中 兴物联物联网产业研发中心项目 6,585.67 万元。公司独立董事对上述置换事项发 表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了同意的核查意见，广东正中珠江会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

议案表决结果：本议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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