Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 26, 2018

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-012

高新兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八 会议于 2018 年 1 月 26 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 605 房以现场 表决的方式召开。

2、本次会议通知于 2018 年 1 月 16 日以电子邮件的形式发出，全体监事一 致同意会议于 2018 年 1 月 26 日召开。

• 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书陈婧列席了

• 本次会议。

  • 4、会议由公司监事会主席江涛主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议

案》

经核查，本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的置换时间距募 集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规 的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也 不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意用募集资金人民币 303.00 万元置换预先投入募投项目的自有资金人民币 303.00 万元。

详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，公司及其控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确 保公司正常运营资金使用的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影 响公司正常业务发展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置自有资金适时进 行现金管理，能获得一定投资收益，有利于资金的保值，不会损害公司及股东利 益。同意公司及其控股子公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期 限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在 额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会审议通过之日起 一年内有效。

详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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