Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 27, 2017

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-142

高新兴科技集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开 第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公 司总裁侯玉清先生及公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任古 永承先生担任公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致，自董事会审议通过之 日起生效。

一、古永承先生的简历及基本情况

古永承先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港 理工大学，硕士学历。1997年至2012年任职于中兴通讯股份有限公司，历任办事 处经理、品牌部总经理、供应链经营部总经理；2013年至2017年任深圳市中兴物 联科技有限公司董事、总经理。

古永承先生持有公司股权激励限售股 120 万股，约占公司当前总股本 114,983.4086万股的0.1044%，通过珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿 格投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公 司股份106.8274万股，占公司当前总股本的0.0929%，合计持有上市公司股份约 0.1973%。古永承先生及其直系亲属与公司控股股东、实际控制人及直接或间接 持有公司5%以上已发行股份的股东不存在关联关系；没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

二、独立董事意见

公司独立董事对董事会聘任古永承先生为公司副总裁事宜发表同意的独立 意见。

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特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十七日

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