Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 27, 2017

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-141

高新兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十四会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

• 十四次会议于 2017 年 12 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 605 房以现场表决的方式召开。

• 2、本次会议通知于 2017 年 12 月 15 日以电子邮件的形式发出，全体董事一

• 致同意本次董事会于 2017 年 12 月 27 日召开。

• 3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人

• 员列席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁侯玉清先生及公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会同 意聘任古永承先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致，自董事会审议 通过之日起生效。

古永承先生简历如下：

古永承先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香 港理工大学，硕士学历。1997 年至 2012 年任职于中兴通讯股份有限公司，历任 办事处经理、品牌部总经理、供应链经营部总经理；2013 年至 2017 年任深圳市 中兴物联科技有限公司董事、总经理。

古永承先生持有公司股权激励限售股 120 万股，约占公司当前总股本 114,983.4086 万股的 0.1044%，通过珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）、珠海

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亿格投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有 公司股份 106.8274 万股，占公司当前总股本的 0.0929%，合计持有上市公司股份 约 0.1973%。古永承先生及其直系亲属与公司控股股东、实际控制人及直接或间 接持有公司 5%以上已发行股份的股东不存在关联关系；没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关文件。

议案表决结果：本议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十四次会议决 议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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