Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

高新兴科技集团股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《高新兴科技集团股份 有限公司章程》、《独立董事制度》的有关要求，作为高新兴科技集团股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度， 基于独立判断，对公司第四届董事会第十五次会议关于提名钮彦平先生为公司独 立董事候选人的相关事项发表如下独立意见：

鉴于吴向能先生作为公司独立董事的任职期已经届满，不再担任公司独立董 事职务。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017 年修订）及《公 司章程》的有关规定，公司董事会提名钮彦平先生为公司独立董事候选人：

（1）本次提名公司独立董事候选人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

（2）经核查，上述独立董事候选人具备了相关法律法规和《公司章程》规 定的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的情形，未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第七 条规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。 亦不存在如下情况形：

①最近三年内受到中国证监会行政处罚；

②最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

③被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

④被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员； ⑤无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董 事应履行的各项职责。

（3）本次提名公司独立董事候选人，不存在损害公司及其他股东利益的情

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况。

（4）我们同意董事会提名钮彦平先生为公司独立董事候选人，并同意将《关 于提名钮彦平先生为公司独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

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（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事对相关事项的独 立意见》之签章页）

吴向能 毛真福 叶伟明

二〇一七年五月二十六日

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