Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 3, 2017

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-058

高新兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七会 议（临时）于 2017 年 5 月 3 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 605 房以 现场表决的方式召开。

2、本次会议为监事会临时会议，公议通知于 2017 年 4 月 28 日以电子邮件 的形式发出，全体监事一致同意会议于 2017 年 5 月 3 日召开。

3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书陈婧列席了 本次会议。

• 4、会议由公司监事会主席江涛主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会 认为：

部分激励对象个人原因，自愿放弃认购限制性股票或调整认购限制性股票数 量额度，公司将本次限制性股票首次授予的对象由 740 人调整为 552 人，原 188 名激励对象放弃认购的限制性股票一部分由其他激励对象认购，剩余部分作为预 留。公司本次向激励对象授予 3,800 万股限制性股票不变，其中首次授予 3,182.30 万股,占公司股本总数的 2.96%；预留 617.70 万股,占公司股本总数的 0.57%。

公司监事会已对上述调整进行了核实，以上调整符合公司《第三期限制性股 票激励计划（草案）》及相关法律法规要求,不存在损害股东利益的情况。

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本议案详细内容请参见 2017 年 5 月 4 日公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股 票激励计划相关事项的公告》。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十一次会议（临 时）决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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二〇一七年五月三日

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