Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 26, 2017

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-015

高新兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七会 议（临时）于 2017 年 1 月 25 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 605 房 以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于 2017 年 1 月 20 日以电子邮件的形式发出，全体监事一 致同意会议于 2017 年 1 月 25 日召开。

• 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书陈婧列席了

• 本次会议。

  • 4、会议由公司监事会主席江涛主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查,监事 会认为:

由于原 74 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制 性股票，公司将本次限制性股票首次授予的对象由 814 人调整为 740 人，原 74 名激励对象放弃认购的限制性股票一部分由其他激励对象认购，剩余部分作为预 留。公司本次向激励对象授予 3,800 万股限制性股票不变，其中首次授予 3,362.90 万股,占公司股本总数的 3.13%；预留 437.10 万股,占公司股本总数的 0.41%。

公司监事会已对上述调整进行了核实,以上调整符合公司《第三期限制性股

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票激励计划（草案）》及相关法律法规要求,不存在损害股东利益的情况。

本议案相关内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于公司第三期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》 监事会经核查认为：公司第三期限制性股票激励计划首次授予的激励对象具 备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激 励对象的情形，符合公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对 象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授 限制性股票的条件。公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予 条件已经成就，监事会同意公司以 2017 年 1 月 25 日为授予日，向第三期限制性 股票激励计划 740 名首次授予激励对象授予 3,362.90 万股限制性股票。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第七次会议（临时） 决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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