Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 29, 2016

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-120

高新兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次 会议于2016 年12 月29 日在广州市萝岗区科学城开创大道2819 号605 房以现场 表决的方式召开。

• 2、本次会议通知于2016 年12 月19 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加监事3 人，实际参加监事3 人，公司董事会秘书陈婧列席了

• 本次会议。

  • 4、会议由公司监事会主席江涛主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理的议案》。

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理投资保本 浮动收益型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和公司正常 运营资金使用并且保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批 程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过进行适度 的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理， 能获得一定投资收益，有利于资金的保值，不会损害公司及股东利益。同意公司 使用不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金、不超过 1.5 亿元的暂时闲置自有资金 进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单 个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，

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并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会 审议通过之日起一年内有效。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会 二〇一六年十二月二十九日

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