Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 22, 2016

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-073

高新兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次

• 会议于 2016 年 8 月 22 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 605 房以现场 表决的方式召开。

  • 2、本次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和部分高级管理人

• 员列席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 < 公司 2016 年半年度报告全文 > 及其摘要的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 31 号—创业板上市公司半年度报告的内容与格式》（2013 年修订）》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了 2016 年上半年的经 营管理情况，并编制了《2016 年半年度报告全文》及其摘要。

董事会同意公司根据深圳证券交易所要求编制的《2016 年半年度报告全文》 及其摘要。

本报告期，公司实现营业收入 61,201.12 万元，较上年同期增长 68.94%；营 业利润和净利润分别为 13,441.85 万元和 13,148.71 万元，分别比上年同期增长 208.95%和 220.01%。归属于上市公司股东的净利润 13,210.87 万元，较上年同期 增长 220.56%。

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公司 2016 年半年度报告全文及其摘要同日刊登在中国证监会指定创业板信 息披露网站。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

公司 2016 年半年度募集资金的使用和存放符合中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集 资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已 披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司独立董事对公司 2016 半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意 见。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关文 件。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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