Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 10, 2016

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-074

高新兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次

• 会议于 2016 年 8 月 10 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 605 房以现场 表决的方式召开。

  • 2、本次会议通知于 2016 年 7 月 29 日以书面送达的方式发出。

• 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书陈婧列席了

• 本次会议。

  • 4、会议由公司监事江涛主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举江涛先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，为本次会议审议 通过之日起至第四届监事会届满止。江涛先生简历如下：

江涛，男，中国国籍，1976 年 2 月出生。毕业于沈阳农业大学牧医专业， 本科学历，2001 年 2 月进入公司，曾任本公司东北区销售负责人、营销中心副 总监，现任通信事业部东北大区总经理。

截止 2016 年 8 月 10 日，江涛未直接持有公司股份，其出资 70 万元通过第 二期员工持股计划占总份额的 0.47%间接持有本公司股份 102,941 股。江涛与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于向全资子公司杭州创联电子技术有限公司增资扩

股的议案》

公司拟以自有资金 6,700 万元对全资子公司杭州创联电子技术有限公司（以 下简称“创联电子”）进行增资。本次增资完成后，创联电子注册资本将由原人 民币 3,300 万元增加至人民币 10,000 万元。上述增资事项有利于扩大创联电子的 经营规模，提高子公司的业务发展能力，提升公司的核心竞争力。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会 二〇一六年八月十日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==