Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-057

高新兴科技集团股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 证券事务代表汪正武先生的辞职申请。汪正武先生因个人原因请求辞去其担任的 公司证券事务代表职务，辞职后其不再担任公司其他职务。公司董事会同意汪正 武先生的辞职申请，并对其在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作态度和 对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的 有关规定，公司于 2016 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议 通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任黄璨女士担任公 司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，黄璨女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形， 不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规 定的不得担任证券事务代表的情形。黄璨女士担任公司证券事务代表的提名程序 符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。

黄璨女士联系方式如下：

办公电话：020-32068888 办公传真：020-32032888 电子邮箱：huangcan@gosuncn.com 办公地址：广东省广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 邮政编码：510530 黄璨女士简历：

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黄璨，女，1989 年 11 月生，南京大学社会学院法学学士。2012 年 7 月至 2016 年 3 月任羊城晚报经济部记者，现就职于公司证券部。已取得深圳证券交 易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，拥有证券从业资格。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会 二〇一六年六月二十四日

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