Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-054

高新兴科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 八次会议于 2016 年 6 月 24 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以 现场表决的方式召开。

2、本次会议为监事会临时会议，会议通知于 2016 年 6 月 17 日以电子邮件、 电话通知的形式发出，全体监事一致同意于 2016 年 6 月 24 日召开本次监事会。

3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书陈婧列席了 本次会议。

• 4、会议由公司监事会主席王敏主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资天津中兴智联科技有限公司股权的议案》

监事会认为公司第三届董事会第三十六次会议审议的对外投资天津中兴智 联科技有限公司股权的程序符合相关规定，公司本次对外投资事项，有利于进一 步扩大公司业务领域，提升公司的持续经营能力，符合公司的发展战略和全体股 东的利益；本次对外投资以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告作为定 价基础，价格公允，符合市场化原则，同意公司董事会上述议案的决议内容。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管 理办法》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成公司 重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

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公司监事会对公司募集资金使用情况及本次关于变更部分募集资金用途事 项进行了核查后认为：

公司将原“区域运营中心”项目部分未使用金额 12,000 万元变更用途用于 “投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目，有利于公司提高资金的使用效率， 提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》的相关 规定。因此，同意公司将该部分结余募集资金金额 12,000 万元变更用途用于“投 资天津中兴智联科技有限公司股权”项目。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。本议案尚 须提交股东大会审议通过后方可实施。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会 二〇一六年六月二十四日

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