Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 19, 2016

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-044

高新兴科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十七会议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 七次会议于 2016 年 5 月 19 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以 现场表决的方式召开。

2、本次会议为监事会临时会议，会议通知于 2016 年 5 月 11 日以电子邮件、 电话通知的形式发出，全体监事一致同意于 2016 年 5 月 19 日召开本次监事会。

3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书陈婧列席了 本次会议。

• 4、会议由公司监事会主席王敏主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未 解锁的限制性股票相关事项的核查意见》；

公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了公司《关于回购注销已离职股 权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司法》、《上 市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励 有关事项备忘录 1、2、3 号》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对公司回购注销已离职股 权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如 下核查意见：

公司激励对象王胜已经离职，已不符合激励条件。根据《高新兴科技集团股 份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》中“第十章 本计划的变更和

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终止”的规定以及“第十二章 限制性股票的回购注销”中关于回购价格的规定， 将激励对象王胜已获授但尚未解锁的限制性股票 46,080 股全部进行回购注销， 回购价格为 1.203 元/股，公司就本次限制性股票回购向激励对象王胜支付回购价 款共计人民币 55,434.24 元。

董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回 购注销王胜已获授但尚未解锁的全部股份。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过

（二）审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划第三个解锁期可解 锁激励对象名单的议案》。

公司监事会对《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修 订稿）》（以下简称 “ 《限制性股票激励计划》 ” ）第三个解锁期可解锁的激励对象 名单进行了核查后认为：

公司股权激励计划的 128 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法 （试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激 励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励 计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行 了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公 司上述 128 名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准， 同意公司按《限制性股票激励计划》办理所授予的限制性股票第三次解锁相关事 宜。

详细情况见公司于 2016 年 5 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体 披露的《关于第一期股权激励计划第三个解锁期股票解锁的公告》。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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