Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 2, 2016

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-011

高新兴科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 三次会议于2016 年2 月2 日在广州市萝岗区科学城开创大道2819 号604 房以现 场表决的方式召开。

• 2、本次会议通知于2016 年1 月22 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加监事3 人，实际参加监事3 人，公司董事会秘书陈婧列席了

• 本次会议。

  • 4、会议由公司监事会主席王敏主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 与会监事同意通过《关于第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》。

监事会认为《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草 案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》 及《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 公司实施第二期限制性股票激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求 予以实施。

《关于第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》具体内容详见 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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议案表决结果：本议案3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。

（二）审议通过《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

与会监事同意通过《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》。

公司监事会经审核认为：《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票 激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理 办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：本议案3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。

（三）审议通过《关于核实第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 与会监事同意通过《关于核实第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议 案》。

监事会对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查，发表核查 意见如下：

1、激励对象名单与第二期限制性股票激励计划所确定的激励对象相符。

2、第二期限制性股票激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故 意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发 展有直接影响的高级管理人员、公司及子公司核心技术人员和业务骨干。 4、激励对象均不存在下述情形：

• （1）最近3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

• （2）最近3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

• （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象，激励对象 未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

经核查，激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》 规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励

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有关事项备忘录1-3 号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司第二 期限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

《高新兴科技集团有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单》及 《监事会对第二期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：本议案3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十三次会议决

议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年二月二日

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