Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 31, 2015

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-168

高新兴科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议（临时）决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 二次会议（临时）于 2015 年 12 月 31 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场表决的方式召开。

2、本次会议为监事会临时会议，会议通知于 2015 年 12 月 30 日以电子邮件 的形式发出，全体监事一致同意本次监事会于 2015 年 12 月 31 日召开。

• 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书陈婧列席了

• 本次会议。

  • 4、会议由公司监事会主席王敏主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

为满足公司控股子公司广东高领投资管理有限公司（以下简称“高领投资”） 经营发展需要，公司监事会同意向高领投资提供财务资助不超过人民币 9,700 万 元，额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过 9,700 万元；财务资助 期限自提供第一笔资金之日起 36 个月；资金使用费按银行同期贷款利率结算。 议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十二次会议（临 时）决议。

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特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十二月三十一日

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