Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 31, 2015

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-169

高新兴科技集团股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月31日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会收到黄海潮先生提交的书面辞职报告。黄海潮先生因工作安排原因，请求辞去 公司董事、董事会秘书职务。根据有关规定及黄海潮先生的请辞要求，同时考虑 董事会的工作安排，黄海潮先生原董事职务在新增选的董事就任前正常履行，其 原董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司于2015年12月31日召开第三届董事会第三十次会议（临时），审议通过 了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》、《关于提名贾幼尧先生为公司 第三届董事会董事的议案》。经公司董事长刘双广先生和公司第三届董事会提名 委员会提名，同意聘任陈婧女士为公司副总裁、董事会秘书，任期与第三届董事 会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。同时，鉴于黄海潮先生已辞去公司 董事职务，经广泛征询相关股东意见及经公司董事会提名委员会资格审查，同意 董事会提名贾幼尧先生为第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举其为公 司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日 起生效。

黄海潮先生辞去公司董事、董事会秘书职务后仍担任公司副总裁，其所负责 的董事会秘书相关工作已进行了妥善交接，其原董事职务在新增选的董事会董事 就任前正常履行。黄海潮先生辞职不会影响公司正常经营，公司董事会对黄海潮 先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

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