Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 24, 2015

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-157

高新兴科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

• 九次会议于 2015 年 12 月 24 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以 现场表决的方式召开。

  • 2、本次会议通知于 2015 年 12 月 14 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和部分高级管理人

• 员列席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

经中国证监会《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向王云兰等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2269 号）核准，公司向王云 兰等发行股份购买资产并募集配套资金发行股份事项已办理完成，其中，向王云 兰等发行股份购买资产新增股份 189,696,617 股于 2015 年 11 月 18 日上市；非公 开发行股份募集配套资金新增股份 176,470,586 股于 2015 年 12 月 4 日上市。

本次发行股份购买资产及募集配套资金的新增股份发行完成后，公司总股本 由 70,460.2368 万股增加至 107,076.9571 万股。由此，公司注册资本由人民币 704,602,368.00 元增加至人民币 1,070,769,571.00 元，增加 366,167,203.00 元。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。本议案需 提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

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公司发行股份购买资产及募集配套资金的新增股份发行完成后，公司总股本 由 70,460.2368 万股增加至 107,076.9571 万股。由此，公司注册资本由人民币 704,602,368.00 元增加至人民币 1,070,769,571.00 元，增加 366,167,203.00 元。根 据相关法律法规的规定，对公司章程作出相应的修订。具体修订条款如下：

条 款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币70,460.2368万元。	公司注册资本为人民币107,076.9571万元。
第十九条	公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。目前，公司股份总数为70,460.2368万股，全部为普通股。	公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。目前，公司股份总数为107,076.9571万股，全部为普通股。

除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。本议案需 提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于签订 < 募集资金三方监管协议 > 的议案》；

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所 创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修 订）》及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，同意公司分别与中国光大银 行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份 有限公司广州分行、南昌银行股份有限公司广州开发区支行、南昌银行股份有限 公司广州珠江新城支行及广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。 详细情况见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于签订 <募集资金三方监管协议>的公告》及相关文件。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

截至 2015 年 12 月 23 日，公司已支付了本次重大资产重组相关中介机构费 用 1,769.00 万元。至此，本次重大资产重组募集配套资金“支付本次交易的中介 机构费用”已全部支付完成。上述费用支付完成后，尚结余 731.00 万元。

鉴于公司本次重大资产重组募集配套资金募投项目“支付本次交易的中介机 构费用”已经支付完成，同意将结余的募集资金 731.00 万元用于永久补充流动 资金。详细情况见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关 于公司将结余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关文件。

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议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。本议案需 提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》；

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金投 资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限 不超过 12 个月，在不超过 1.5 亿元额度范围内，资金可滚动使用，并授权董事 长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会审议通过之 日起一年内有效。详细情况见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关文件。 议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（六）审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2016 年 1 月 11 日（星期一）召开公司 2016 年第一次临时股东大 会，审议本次董事会通过的以第（一）、（二）、（四）项议案。详细情况见公司同 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十九次会议决 议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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