Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 17, 2015

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-148

高新兴科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 七次会议于 2015 年 11 月 17 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以 现场表决的方式召开。

• 2、本次会议通知于 2015 年 11 月 7 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和部分高级管理人

• 员列席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《关于与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订 < 关于合作设立并购基金之合作意向协议 > 的议案》；

同意公司与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订《关于合作设立并购基 金之合作意向协议》。

详细情况见公司于 2015 年 11 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露媒 体披露的公司《关于与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订<关于合作设立 并购基金之合作意向协议>的公告》。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于控股子公司出资设立珠海高易股权投资合伙企业 （有限合伙）及与公司共同参与设立珠海高石股权投资基金（有限合伙）的议 案》。

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同意控股子公司出资设立珠海高易股权投资合伙企业（有限合伙）及与公司

共同参与设立珠海高石股权投资基金（有限合伙）。

详细情况见公司于 2015 年 11 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露媒 体披露的公司《关于控股子公司拟出资设立珠海高易股权投资合伙企业（有限合

伙）及与公司共同参与设立股权投资基金的公告》。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十七次会议

• 决议；

  • 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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二〇一五年十一月十七日

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