Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 17, 2015

高新兴科技集团股份有限公司独立董事

对相关事项发表的独立意见

我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独 立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事 项发表意见如下：

（一）关于公司与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订 < 关于合作设立 并购基金之合作意向协议 > 的议案的独立意见

我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》及现行上市规则的规定，对公司与硅谷天堂资产管理集团股份 有限公司签订《关于合作设立并购基金之合作意向协议》事项进行审慎核查，现 发表独立意见如下：

1、公司本次与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订《关于合作设立并 购基金之合作意向协议》，有利于公司围绕视频大数据技术、大数据安全技术和 综合物联网相关技术为主线的战略定位，进一步加快技术整合和巩固行业地位； 有利于高新兴在上述技术领域内搜寻、孵化、培育优秀项目，有助于上市公司推 行更加稳健的并购整合和外延式扩张策略；有利于高新兴参与分享快速发展的投 资并购市场的回报，提高公司的投资水平，增强公司的盈利能力；

2、公司与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订《关于合作设立并购基 金之合作意向协议》是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和有关规范性文件的 规定；

3、上述对外投资事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章 程》等有关合规性的要求，未损害全体股东的合法权益。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

我们同意公司与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订《关于合作设立并 购基金之合作意向协议》。

二、关于公司控股子公司出资设立珠海高易股权投资合伙企业（有限合伙） 及与公司共同参与设立珠海高石股权投资基金（有限合伙）的议案的独立意见

我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》及现行上市规则的规定，对公司控股子公司出资设立珠海高易 股权投资合伙企业（有限合伙）及与公司共同参与设立珠海高石股权投资基金（有 限合伙）事项进行审慎核查，现发表独立意见如下：

1、公司控股子公司出资设立珠海高易股权投资合伙企业（有限合伙）及与 公司共同参与设立珠海高石股权投资基金（有限合伙），有利于公司围绕视频大 数据技术、大数据安全技术和综合物联网相关技术为主线的战略定位，进一步加 快技术整合和巩固行业地位；有利于高新兴在上述技术领域内搜寻、孵化、培育 优秀项目，有助于上市公司推行更加稳健的并购整合和外延式扩张策略；有利于 高新兴参与分享快速发展的投资并购市场的回报，提高公司的投资水平，增强公 司的盈利能力；

2、上述对外投资事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和《公司章程》等有关合规性的要求，未损害全体股东的合法权益。

我们同意公司控股子公司出资设立珠海高易股权投资合伙企业（有限合伙） 及与公司共同参与设立珠海高石股权投资基金（有限合伙）。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事对相关事项发表 的独立意见》之签章页）

吴向能 毛真福 叶伟明

二〇一五年十一月十七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==