Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 26, 2015

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-136

高新兴科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 六次会议于 2015 年 10 月 26 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以 现场表决的方式召开。

• 2、本次会议通知于 2015 年 10 月 16 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和部分高级管理人

• 员列席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《 2015 年第三季度报告全文》；

经认真审议，公司全体董事认为：公司《2015 年第三季度报告全文》符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意 公司《2015 年第三季度报告全文》内容并对外报出。

详细情况见公司于 2015 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露媒 体披露的本公司《2015 年第三季度报告全文》。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

• （二）审议通过了《关于实施 2015 年半年度利润分配方案后调整发行股份

购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》；

详见公司 2015 年 10 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披

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露的相关文件。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

公司于 2015 年 10 月 23 日实施了 2015 年半年度的权益分派，本次权益分 派以截至 2015 年 06 月 30 日公司总股本 29,358.432 万股为基数，使用资本公积 金转增股本，向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 35,230.1184 万股；同时， 以截至 2015 年 06 月 30 日公司总股本 29,358.432 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），共计送红股 5,871.6864 万股；以截至 2015 年 06 月 30 日公司总股本 29,358.432 万在股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红 利人民币 0.23 元（含税），共计派发现金股利 675.24 万元（含税）。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 29,358.432 万股增加至 70,460.2368 万股。由此，公司注册资本由人民币 293,584,320.00 元 增加至人民币 704,602,368.00 元，增加 411,018,048.00 元。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。本议案需 提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司 2015 年半年度的权益分派方案于 2015 年 10 月 23 日实施完成。根据 相关法律法规的规定，对公司章程作出相应的修订。具体修订条款如下：

条 款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币29,358.432万元。	公司注册资本为人民币70,460.24万元。
第十九条	公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。目前，公司股份总数为29,358.432万股，全部为普通股。	公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。目前，公司股份总数为70,460.24万股，全部为普通股。

除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。本议案需 提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁侯玉清先生和公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任黄国

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兴先生为公司副总裁。黄国兴先生担任公司副总裁的任期自本次董事会聘任之日 起至第三届董事会届满止。

黄国兴先生简历如下：

黄国兴，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业 于南京邮电大学无线电通信工程专业，中山大学管理学院企业管理硕士结业，获 得香港理工大学工商管理硕士（MBA）学位。历任广东省邮电管理局、香港亚 太通信卫星公司香港总部市场部经理（APT，现为亚太卫星控股有限公司，股票 代码 01045.HK），广东南方卫星通信公司董事总经理，中国电信广东公司转型业 务拓展部副总经理，中国电信广东无线网络运营中心副总经理。

黄国兴及其直系亲属与公司控股股东、实际控制人及直接或间接持有公司 5%以上已发行股份的股东不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司 2015 年 10 月 27 日在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关文件。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（六）审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请银行 综合授信的议案》；

因公司经营发展的需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申 请人民币 30,000 万元综合授信额度，期限为一年，以公司在广州市黄埔区开创 大道 2819 号房产作为抵押。具体融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准。

同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署 相关的法律文件。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（七）审议通过了《关于召开公司 2015 年第七次临时股东大会的议案》。 公司定于 2015 年 11 月 11 日（星期三）召开公司 2015 年第七次临时股东大 会，审议本次董事会通过的以第（三）、（四）项议案。详细情况见公司同日在中 国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司关于召 开 2015 年第七次临时股东大会通知的公告》。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十六次会议

决议；

• 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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二〇一五年十月二十六日

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