Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 18, 2015

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-124

高新兴科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 五次会议于 2015 年 9 月 18 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以 现场表决的方式召开。

2、本次会议为董事会临时会议，会议通知于 2015 年 9 月 17 日以电子邮件 的形式发出，全体董事一致同意于 2015 年 9 月 18 日召开第三届董事会第二十五 次会议。

3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的议案》；

公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议及 2015 年 9 月 11 日召开的公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过的《公司 2015 年半 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2015 年半年度利润分配及资本 公积金转增股本预案为：以截至 2015 年 06 月 30 日公司总股本 29,358.432 万股 为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 35,230.1184 万股；同时，以截至 2015 年 06 月 30 日公司总股本 29,358.432 万股 为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），共计送红股 5,871.6864 万股； 不派发现金股利。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本

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由 29,358.432 万股增加至 70,460.2368 万股（以下简称“原利润分配方案”）。

由于公司上述利润分配及资本公积金转增股本方案未考虑股东股份红利的 应缴税款额，公司董事会提议在原利润分配方案的基础上增加派发现金股利，以 截至 2015 年 06 月 30 日公司总股本 29,358.432 万在股为基数，向公司全体股东 按每 10 股派发现金红利人民币 0.23 元（含税），共计派发现金股利 675.24 万元 （含税）。

公司董事会拟将公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案调 整为：以截至 2015 年 06 月 30 日公司总股本 29,358.432 万股为基数，使用资本 公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 35,230.1184 万股； 同时，以截至 2015 年 06 月 30 日公司总股本 29,358.432 万股为基数，向全体股 东每 10 股送红股 2 股（含税），共计送红股 5,871.6864 万股；以截至 2015 年 06 月 30 日公司总股本 29,358.432 万在股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发 现金红利人民币 0.23 元（含税），共计派发现金股利 675.24 万元（含税）。本次 利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由 29,358.432 万股增加 至 70,460.2368 万股。

公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案在原利润分配方案 的基础上增加派发现金股利充分考虑了公司的实际情况和股东权益，符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体情况见公司同日在中国证监会 指定创业板信息披露网站披露的相关文件。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过，本议案提 交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司 2015 年度第六次临时股东大会的议案》。 公司定于 2015 年 10 月 8 日（星期四）召开公司 2015 年第六次临时股东大 会，审议本次董事会通过的以上议案。详细情况见公司同日在中国证监会指定创 业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司关于召开 2015 年第六 次临时股东大会通知的公告》。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十五次会议

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决议；

• 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十八日

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