Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 10, 2015

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-074

高新兴科技集团股份有限公司

关于公司第三届董事第二十一次会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、更正情况说明

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 8 日在中国证 监会指定创业板网站及媒体披露了《第三届董事会第二十一次会议决议的公告》。披露 完成后，经审核发现，由于工作人员工作失误，将公司董事会决议公告中公司定于 2015 年 6 月 24 日（星期三）召开公司 2015 年第二次临时股东大会误披露为 2015 年 6 月 23 日（星期二）。为此，公司对第三届董事第二十一次会议决议公告的相关内容进行 更正。

二、更正内容

更正前：

（三）审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

定于 2015 年 6 月 23 日（星期二）召开公司 2015 年第二次临时股东大会，审议公 司第三届董事会第二十次会议审议通过的以上第（一）至（三）、第（五）至（十）、 第（十二）至（二十一）项议案（其中部分议案同时经公司第三届监事会第十五次会 议审议通过），公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通 过的《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》；以及公司第三 届董事会第十九次会议审议通过的《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公 司章程〉的议案》两项议案。详细情况见公司于 2015 年 6 月 8 日在中国证监会指定 创业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次 临时股东大会通知的公告》。

更正后：

（三）审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

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定于 2015 年 6 月 24 日（星期三） 召开公司 2015 年第二次临时股东大会，审议公 司第三届董事会第二十次会议审议通过的以上第（一）至（三）、第（五）至（十）、 第（十二）至（二十一）项议案（其中部分议案同时经公司第三届监事会第十五次会 议审议通过），公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通 过的《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》；以及公司第三 届董事会第十九次会议审议通过的《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公 司章程〉的议案》两项议案。详细情况见公司于 2015 年 6 月 8 日在中国证监会指定 创业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次 临时股东大会通知的公告》。

除上述内容外，其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇一五年六月十日

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