Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 8, 2015

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-068

高新兴科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 一次会议于 2015 年 6 月 8 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现 场表决的方式召开。

• 2、会议通知于 2015 年 5 月 28 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和部分高级管理人

• 员列席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 < 高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） > 及其摘要（修 订稿）的议案》；

2015 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书”），并在中 国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。

2015 年 6 月 4 日，公司收到深圳证券交易所《关于对高新兴科技集团股份 有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 3 号），公司就问 询函所涉问题进行反馈，并根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修

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订，制作了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。

就上述事项，公司独立董事已进行了事前审查并予以认可。公司独立董事就 此事项发表了独立意见。

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘双广、侯玉清、黄海潮、方英杰回避 对本议案的表决。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。本议案尚 需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律 文件有效性的议案》；

公司董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重 组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大 资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、 有效。本次重大资产重组实施完成尚需获得公司股东大会批准以及相关政府部门 的批准和核准。

公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准 确性、完整性承担个别及连带责任。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

定于 2015 年 6 月 23 日（星期二）召开公司 2015 年第二次临时股东大会， 审议公司第三届董事会第二十次会议审议通过的以上第（一）至（三）、第（五） 至（十）、第（十二）至（二十一）项议案（其中部分议案同时经公司第三届监 事会第十五次会议审议通过），公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事 会第十六次会议审议通过的《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要 （修订稿）的议案》；以及公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于增 加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》两项议案。详细情况 见公司于 2015 年 6 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《高

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新兴科技集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公 告》。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十一次会议

• 决议；

2、《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）；

3、《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易问询函的回复》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会 二〇一五年六月八日

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