Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 8, 2015

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-069

高新兴科技集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六 次会议于 2015 年 6 月 8 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场 表决的方式召开。

• 2、会议通知于 2015 年 5 月 28 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄海潮列席

• 了本次会议。

  • 4、会议由公司监事会主席王敏主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于 < 高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿） > 的议案》

2015 年 5 月 27 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书”），并在中 国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。

2015 年 6 月 4 日，公司收到深圳证券交易所《关于对高新兴科技集团股份 有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 3 号），公司就问 询函所涉问题进行反馈，并根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修

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订，制作了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。

本议案涉及关联交易事项，关联监事丘春森回避对本议案的表决。

议案表决结果：本议案 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。此议案需 提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年六月八日

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