Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 8, 2015

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-050

高新兴科技集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九

• 次会议于 2015 年 5 月 8 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场 表决的方式召开。

  • 2、本次会议通知于 2015 年 4 月 28 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和部分高级管理人

• 员列席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

公司于 2015 年 5 月 7 日实施了 2014 年度的权益分派，本次权益分派以现 有总股本 18,349.02 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共 计转增股本 11,009.412 万股。本次权益分派实施后，公司总股本由 18,349.02 万 股增加至 29,358.432 万股。由此，公司注册资本由人民币 183,490,200.00 元增加 至人民币 293,584,320.00 元，增加 110,094,120.00 元。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。本议案需 提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2015 年 5 月 7 日实施了 2014 年度的权益分派，本次权益分派以现

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有总股本 18,349.02 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共 计转增股本 11,009.412 万股。本次权益分派实施后，公司总股本由 18,349.02 万 股增加至 29,358.432 万股。由此，公司注册资本由人民币 183,490,200.00 元增加 至人民币 293,584,320.00 元，增加 110,094,120.00 元。根据相关法律法规的规定， 对公司章程作出相应的修订。具体修订条款如下：

条 款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币18,349.02万元。	公司注册资本为人民币29,358.432万元。
	公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，	公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，
	其中，首次公开发行股票前公司股本总额为	其中，首次公开发行股票前公司股本总额为
	5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通	5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通
第十九条
	股1,710万股，无其他种类股。	股1,710万股，无其他种类股。
	目前，公司股份总数为18,349.02万股，全部	目前，公司股份总数为29,358.432万股，全
	为普通股。	部为普通股。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。本议案需 提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司股权激励计划第二个解锁期条件成就可解锁 的议案》。

根据公司《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订 稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”）的相关规定，公司向激励对象授予限 制性股票之日即 2013 年 4 月 24 日起 12 个月为锁定期，锁定期后 36 个月为解锁 期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请限制 性股票解锁，自授予日起 12 个月后至 24 个月内（第一个解锁期）、24 个月后至 36 个月内（第二个解锁期）、36 个月后至 48 个月内（第三个解锁期）分别申请 解锁所获的授限制性股票总量的 30%、30%和 40%。

截至 2015 年 5 月 7 日，公司向激励对象授予限制性股票自授予之日起已满 24 个月，公司向激励对象授予的限制性股票进入第二个解锁期，激励对象获授 的限制性股票可申请解锁的股票数量为其获授的股票总数的 30%。

董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件已经 成就，本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异。根据公司 2013 年第一次临时股东大会对董事会之授权，同意由董事会按照《限制性股票激励计 划》的相关规定办理第二次解锁期限制性股票解锁的相关事宜。

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公司于 2015 年 5 月 7 日实施了 2014 年度的权益分派，本次权益分派以现有 总股本 18,349.02 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股。根据 《限制性股票激励计划》第十一章 11.2 条款的相关规定，激励对象获授的未解 锁的限制性股票数量的调整方法为：Q＝Q0×（1＋n），其中：Q0 为调整前的获 授的未解锁的限制性股票数量；n 为每股的资本公积金转增股本的比率（即每股 股票经转增的股票数量），Q 为调整后的获授的未解锁的限制性股票数量。

本次符合解锁条件的激励对象共计 129 人，可申请解锁并上市流通的限制性 股票数量为 263.52 万股，占首次授予限制性股票总数的 26.65%，占公司总股本 的 0.8976%。

公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，详细情况见公 司于 2015 年 5 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《高新兴科 技集团股份有限公司关于股权激励计划第二个解锁期股票解锁的公告》。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会 二〇一五年五月八日

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