Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 12, 2015

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-015

高新兴科技集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六 次会议于 2015 年 3 月 12 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现 场和通讯表决相结合的方式召开。

2、本次会议为董事会临时会议，会议通知于 2015 年 3 月 10 日以电子邮件 的形式发出，全体董事一致同意会议于 2015 年 3 月 12 日召开。

3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于受让讯美电子科技有限公司部分股权作为重庆泰 克数字技术有限公司、胡永忠支付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款暨关 联交易的议案》

参考《讯美电子减值测试评估报告》对讯美电子 2014 年 12 月 31 日商誉对 应资产组的评估价值，经公司与重庆泰克、胡永忠公平协商，同意受让重庆泰克 持有的讯美电子 20.0430%的股权作为重庆泰克支付其应付公司利润承诺补偿款 及减值测试补偿款 4,779.9488 万元；受让胡永忠持有的讯美电子 11.1245%的股 权作为胡永忠支付其应付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款 2,653.0327 万 元；受让胡永忠持有的讯美电子 6.9175%的股权作为重庆泰克支付其应付公司利

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润承诺补偿款及减值测试补偿款 1,649.7083 万元。

本次交易是保证公司资产安全的有效措施，公司增持讯美电子股权，符合公 司战略发展需要。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。该议案尚 需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

由于公司生产经营需要，决定变更公司经营范围，具体变更内容列示如下表：

经营范围变更前	经营范围变更后
通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字	通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字
图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算	图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算
机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生	机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生
产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终	产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终
端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信	端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信
设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设	设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设
备）、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信	备）、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信
电源、电池、仪器仪表、电子产品及传感器；通	电源、仪器仪表、电子产品及传感器；通信工程、
信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；	网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技
通信技术服务、节能服务（以上不含电信增值业务	术服务、节能服务（以上不含电信增值业务等许可
等许可经营项目）；货物进出口、技术进出口（法	经营项目）；货物进出口、技术进出口（法律、行
律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限	政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项
制的项目须取得许可后方可经营）。（依法需经批	目须取得许可后方可经营）。（依法需经批准的项
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。该议案尚 需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据上述第（二）项议案变更公司经营范围修订公司章程的相关内容。公司 章程修订条款说明列示如下表：

条 款	修改前	修改后
第十三条	经依法登记，公司经营范围为：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电	经依法登记，公司经营范围为：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电

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			子产品（手持终端、车载终端	、行业手机、	子产品（手持终端、车载终端、行业手机、
			无线传输设备）、通信设备（广播地面接收设备、发射设备	不含卫星电视）、监控设备、	无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、
			节能设备、低压配电设备、通信电源、电池、仪器仪表、电子产品及传感器；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能服务（以上不含电信增		节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能服务（以上不含电信增值业
			值业务等许可经营项目）；货	物进出口、技	务等许可经营项目）；货物进出口、技术进
			术进出口（法律、行政法规禁止法律、行政法规限制的项目须	的项目除外；取得许可后方	出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可
			可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。该议案尚 需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 3 月 30 日（星期一）召开公司 2015 年第一次临时股东大 会，审议本次董事会审议通过的以上第（一）、（二）、（三）项议案。详细情况见 公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2015 年第一 次临时股东大会通知的公告》。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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