Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 28, 2014

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-086

高新兴科技集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四 次会议于 2014 年 11 月 28 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现 场和通讯表决相结合的方式召开。

2、本次会议为董事会临时会议，会议通知于 2014 年 11 月 25 日以电子邮件 的形式发出，全体董事一致同意会议于 2014 年 11 月 28 日召开。

3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《高新兴科技集团股份有限公司员第一期员工持股计划

（草案）》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会在通 过职工代表大会等组织充分征求员工意见基础上，制订了本员工持股计划。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会对公司本次员工持股 计划发表了核查意见。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网 站刊登的《高新兴科技集团股份有限公司员第一期员工持股计划（草案）》及相

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关文件。

公司董事侯玉清、方英杰为本员工持股计划的参加对象，为本议案的关联董 事，在审议本议案时回避表决。

议案表决结果：本议案 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。该议案尚 需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《高新兴科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管 理办法》

公司董事侯玉清、方英杰为本员工持股计划的参加对象，为本议案的关联董 事，在审议本议案时回避表决。

议案表决结果：本议案 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。该议案尚 需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持 股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办 理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员 工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止 本员工持股计划。

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

• 4、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。

5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事侯玉清、方英杰为本员工持股计划的参加对象，为本议案的关联董 事，在审议本议案时回避表决。

议案表决结果：本议案 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。该议案尚 需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2014 年 12 月 16 日（星期二）召开公司 2014 年第二次临时股东大

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会，审议本次董事会审议通过的以上第（一）、（二）、（三）项议案。详细情况见 公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2014 年第二 次临时股东大会通知的公告》。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十八日

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