Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 28, 2014

高新兴科技集团股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》 等相关法律法规、规章制度的规定，本着严格自律、实事求是的态度，秉持对全 体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，基于独立判断的立场，就 公司第三届董事会第十四次会议审议关于员工持股计划的相关事项发表意见如 下：

• 1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等

• 法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续 发展。

3、《公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。

• 4、公司员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强

• 行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。

5、公司董事侯玉清、方英杰为本员工持股计划的参加对象，为本次员工持 股计划相关议案的关联董事，在审议本次员工持股计划相关议案时回避表决，符 合相关法律、法规的规定。

综上，我们一致同意《公司第一期员工持股计划（草案）》，该事项将由董事 会提交公司股东大会审议通过后实施。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事对相关事项的独 立意见》之签章页）

吴向能 毛真福 叶伟明

二〇一四年十一月二十八日

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