Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 28, 2014

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-087

高新兴科技集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次

• 会议于 2014 年 11 月 28 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场 表决的方式召开。

2、本次会议为监事会临时会议，会议通知于 2014 年 11 月 25 日以电子邮件 的形式发出，全体监事一致同意会议于 2014 年 11 月 28 日召开。

3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄海潮列席 了本次会议。

• 4、会议由公司监事会主席王敏主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过了《高新兴科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草

案）》

监事会审核意见：

1、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续 发展；

2、《公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形；

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3、公司员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强 行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。

公司监事孙选宏为本员工持股计划的参加对象，为本议案的关联监事，在审 议本议案时回避表决。

议案表决结果：本议案 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。该议案尚 需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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二〇一四年十一月二十八日

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