Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 27, 2014

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-081

高新兴科技集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二 次会议于 2014 年 10 月 27 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现 场表决的方式召开。

• 2、本次会议通知于 2014 年 10 月 15 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和部分高级管理人

• 员列席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《 2014 年第三季度报告全文》

经认真审议，公司全体董事认为：公司《2014 年第三季度报告全文》符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意 公司《2014 年第三季度报告全文》内容并对外报出。

详细情况见公司于 2014 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站刊登的本公司《2014 年第三季度报告全文》。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于聘请朱弘戈为公司副总裁的议案》

经公司总裁侯玉清先生和公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任朱弘

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戈先生为公司副总裁，全面负责公司智慧城市事业部、战略协同部、智能交通技 术研究部工作。朱弘戈先生担任公司副总裁的任期自本次董事会聘任之日起至第 三届董事会届满止。朱弘戈先生简历如下：

男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京工业大学工学 博士。

1998 年 2 月至 2014 年 4 月，历任中国公路工程咨询监理总公司、北京泰克 公路科学技术研究所项目经理；成都曙光光纤网络有限责任公司总工程师兼总裁 助理；亿阳信通股份有限公司智能交通体系（ITS 体系）总工程师；北京易华录 信息技术股份有限公司中央研究院院长、总工程师、副总裁等职。期间 2007 年 曾任全国智能运输系统标准化委员会专家委员。2014 年 5 月至今担任公司智慧 城市事业部总经理。

朱弘戈及其直系亲属与公司控股股东、实际控制人及直接或间接持有公司 5%以上已发行股份的股东不存在关联关系；朱弘戈没有持有公司股份；没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近五年没有在其他机 构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司 2014 年 10 月 28 日在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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