Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 4, 2014

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-040

高新兴科技集团股份有限公司

关于监事辞职及选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月3日收到公 司职工代表监事张荣祥先生提交的书面辞职报告。张荣祥先生因个人原因，请求 辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，其辞职后继续在公司任职。

公司监事会对张荣祥先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张荣祥先生的辞职导致公司监事会成 员低于法定人数，张荣祥先生的辞职报告在公司补选出新的职工代表监事之日起 生效。为保障监事会的正常运行，公司于2014年6月3日召开职工代表大会，经全 体与会职工代表投票表决，同意张荣祥先生辞去公司第三届监事会职工代表监事 职务，同时选举孙选宏先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件）， 任期与第三届监事会一致。

公司第三届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一。

张荣祥先生目前通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有公司160,915股， 并承诺离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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附：孙选宏先生简历

孙选宏，男，中国国籍，1977年8月出生。毕业于南京邮电大学计算机及 应用专业，本科学历。2003年8月至今历任公司营销中心大区经理、大区总经理、 通信事业部营销总监等职务。截止目前，孙选宏未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情 形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。