Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 9, 2014

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-014

高新兴科技集团股份有限公司

第三届监事会第四会议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次 会议于 2014 年 4 月 8 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场表 决的方式召开。

2、本次会议通知于 2014 年 3 月 28 日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄海潮列席 了本次会议。

• 4、会议由公司监事会主席王敏主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未 解锁的限制性股票相关事项的核查意见》；

公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司《关于回购注销已离职股权激 励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司法》、《上市 公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有 关事项备忘录 1、2、3 号》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对公司回购注销已离职股权 激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下 核查意见：

公司激励对象黄京春、邓新发、雷显宇和郭光林已经离职，已不符合激励条 件。根据《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》 中“第十章 本计划的变更和终止”的规定以及“第十二章 限制性股票的回购注 销”中关于回购价格的规定，将激励对象黄京春、邓新发、雷显宇和郭光林已获 授但尚未解锁的限制性股票 156,000 股全部进行回购注销，回购价格为 4.74 元/ 股，公司就本次限制性股票回购向激励对象黄京春等四人支付回购价款共计人民 币 739,440.00 元。

董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回 购注销黄京春、邓新发、雷显宇和郭光林已获授但尚未解锁的全部股份。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司使用超募资金 6,399 万元永久补充流动资金。详细情况见公司同日 在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的公告》。

监事会审核意见：

公司将超募资金 6,399 万元永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经 营需要，有利于公司降低财务费用，提高资金的使用效率，增强公司主营业务的 竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。

本次利用部分超募资金永久补充流动资金的使用计划不会与募集资金投资 项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号—超募资金使用（2012 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过，本议案尚 需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。 同意公司使用超募资金 5,800 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过 6 个

月。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会审核意见：

公司将超募资金 5,800 万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经 营需要，有利于公司降低财务费用，提高资金的使用效率，增强公司主营业务的 竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。

本次利用部分超募资金暂时补充流动资金的使用计划不会与募集资金投资 项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号—超募资金使用（2012 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会 二〇一四年四月八日