Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 4, 2013

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2013-067

高新兴科技集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 15 日

• 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议的通知。

2、会议于 2013 年 8 月 30 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场表决的方式召开。

• 3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司部分监事和高级管理人

• 员列席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》；

为加强对公司募集资金的集中管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，同 意撤销原中国建设银行广州分行募集资金专用账户，在中国民生银行广州分行开 设募集资金专用账户，将原中国建设银行募集资金专用账户余额全部转入新开专 户，对原专户进行销户，销户后结算的利息也将一并转入新开专户。

公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜，并与中国民生 银行广州分行及保荐机构恒泰证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，待 公司签署募集资金三方监管协议后，公司将在中国证监会指定创业板信息披露网 站发布相关公告。

本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

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专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定 执行。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于向上海浦东发展银行申请银行综合授信的议案》；

因公司经营发展的需要，同意公司以信用方式向上海浦东发展银行广州分行 申请人民币 5,000 万元综合授信额度，期限为一年。

具体融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准。

同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署 相关的法律文件。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于向中国民生银行申请银行综合授信的议案》；

因公司经营发展的需要，同意公司以公司位于广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号办公楼抵押，向中国民生银行广州分行申请 30,000 万元综合授信额度， 期限为一年。

具体融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准。

同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署 相关的法律文件。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过，本议案尚 需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于注销控股子公司广州知行物联通信技术有限公司 的议案》；

公司控股子公司广州知行物联通信技术有限公司（以下简称“知行物联”） 成立于 2011 年 1 月 17 日，注册资本为人民币 251 万元，是本公司的控股子公司， 本公司持有知行物联 98.01%的股权。知行物联经营范围：研究、开发通信技术、 计算机网络系统集成技术；软件的设计、编制、分析和测试；网络工程设计、安 装、维护；技术转让；技术咨询；生产销售；计算机网络设备及元器件。知行物 联主要从事物联网相关业务平台与产品的开发，为运营商提供物联网解决方案， 参与运营商物联网业务合作运营。

截止 2012 年 12 月 31 日，知行物联总资产 24.76 万元，净资产-31.87 万元；

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2012 年度实现营业总收入 30.00 万元，净利润 4.71 万元。

为配合公司业务重心转向平安城市战略发展需要，提高公司的管理和运作效 率，公司决定注销知行物联。由于知行物联营业收入占比较低，注销知行物联不 会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

公司董事会决定授权公司管理层负责办理知行物联的清算、注销相关工作， 并将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（五）审议通过了《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于 2013 年 9 月 20 日（星期五）召开公司 2013 年第三次临时股东大 会，审议本次董事会通过的以上第（三）项议案。详细情况见公司同日在中国证 监会指定创业板信息披露网站刊登的《高新兴科技集团股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知的公告》。

议案表决结果：本议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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二〇一三年八月三十日

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