Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 24, 2013

高新兴科技集团股份有限公司独立董事

关于选举董事长及聘任总裁及其他高级管理人员的

独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及 《高新兴科技集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关要求，作为高新 兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股 东和投资者负责的态度，基于独立判断，就公司第三届董事会第一次会议选举董 事长及聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事宜发表独立 意见如下：

根据公司提供的董事长及总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理 人员的简历、证书等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的不得担任 公司董事、高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文 件以及本公司章程规定的任职资格。

公司第三届董事会第一次会议提名、选举董事长以及提名、聘任总裁、副总 裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规以及本公司章程的规定。

综上所述，我们同意公司第三届董事会第一次会议选举刘双广先生担任公司 董事长；聘任侯玉清先生为总裁；聘任黄海潮先生为公司副总裁、董事会秘书； 聘任方英杰先生、胡永忠先生为公司副总裁；聘任张明先生为公司总工程师；聘 任蒋成先生为公司财务总监。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事关于选举董事长 及聘任总裁及其他高级管理人员的独立意见》之签章页）

吴向能 毛真福 叶伟明

二〇一三年七月二十四日

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