Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 24, 2013

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2013-055

高新兴科技集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次

• 会议于 2013 年 7 月 24 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场 表决的方式召开。

2、本次会议为董事会临时会议。会议通知于 2013 年 7 月 24 日以书面送达 的方式发出，全体董事一致同意本次会议于 2013 年 7 月 24 日召开。

3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和部分拟任高级管 理人员列席了本次会议。

• 4、会议由公司董事刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

同意选举刘双广先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，为本次会议 审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历详见附件）

公司独立董事对选举刘双广先生担任公司第三届董事会董事长发表了独立 意见，详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文 件。

议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》；

同意聘任侯玉清先生为公司总裁。任期三年，为本次会议审议通过之日起至

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第三届董事会届满止。（简历详见附件）

同意聘任黄海潮先生为公司副总裁、董事会秘书；聘任方英杰先生、胡永忠 先生为公司副总裁；聘任张明先生为公司总工程师；聘任蒋成先生为公司财务总 监。上述其他高级管理人员任期三年，为本次会议审议通过之日起至第三届董事 会届满止。（简历详见附件）

公司独立董事对聘任总裁及其他高级管理人员发表了独立意见，详细情况见 公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。

议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表、内部审计部经理的议案》； 同意聘任汪正武先生为公司证券事务代表；聘任刘足先生为公司内部审计部 经理。上述人员任期三年，为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。 （简历详见附件）

议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。

为推动公司建立和完善现代企业制度，规范公司运作，第三届董事会设立战 略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个董事会专门委员会， 各专门委员会按公司《董事会专门委员会工作细则》规定的程序开展工作，各专 门委员会成员构成如下：

• 1、战略委员会由董事刘双广、侯玉清、黄海潮、独立董事毛真福、吴向能

• 五人组成，其中刘双广为召集人。

2、薪酬与考核委员会由董事侯玉清、独立董事叶伟明、毛真福三人组成， 其中叶伟明为召集人。

3、提名委员会由董事黄海潮、独立董事毛真福、吴向能三人组成，其中毛 真福为召集人。

4、审计委员会由董事黄海潮、独立董事吴向能、叶伟明三人组成，其中吴 向能为召集人，为会计专业人士。

以上专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止，委员简历见附件。 议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第一次会议决议；

2、《公司独立董关于选举董事长及聘任总裁及其他高级管理人员的独立意

见》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会 二〇一三年七月二十四日

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附件：相关人员简历

1、刘双广，男，中国国籍，1965 年 9 月出生。毕业于南京邮电大学通信工 程专业，北京大学光华管理学院 EMBA，硕士研究生学历。曾任广州通信研究 所课题组组长。1997 年创办广东高新兴通信设备有限公司。自 2007 年 6 月至今 任本公司董事长（法定代表人）。自 2011 年 9 月至今兼任广州高凯视信息技术有 限公司（以下简称“广州高凯视”）董事长、总经理，自 2011 年 12 月至今兼任重 庆讯美电子有限公司（以下简称“重庆讯美”）董事长。

截止 2013 年 7 月 24 日，刘双广先生直接持有本公司股份 8,851.986 万股， 占公司总股本的 48.10%，通过新疆网维投资咨询有限公司间接持有本公司股份 464.96 万股，占公司总股本的 2.53%，为本公司控股股东、实际控制人。刘双广 与持有公司 5%以上股份的股东新疆网维投资咨询有限公司存在关联关系，与其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、黄海潮，男，中国国籍，1964 年 12 月出生。毕业于中山大学哲学系， 南京大学经济系，经济师。曾任职国务院港澳办公室和香港特别行政区基本法起 草委员会秘书处，广州科技信托投资公司金融部和证券部经理，广州证券有限责 任公司投资管理中心副总经理、资产管理部副总经理，万联证券有限责任公司投 行部总经理助理和创新资本市场部总经理。自 2009 年 5 月至今任本公司董事会 秘书，自 2009 年 7 月至今任本公司副总经理，自 2009 年 10 月至今任本公司董 事，自 2011 年 12 月至今兼任重庆讯美董事。

截止 2013 年 7 月 24 日，黄海潮持有公司限制性股票 18 万股，占公司总股 本的 0.10%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、侯玉清，男，中国国籍，1963 年 12 月出生。毕业于西北电讯工程学院 无线电通信专业（本科）、西安电子科技大学通信与电子系统专业（硕士），硕士 研究生学历。曾任职于江西有线电厂、广州通信研究所第五研究室、广州杰赛科

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技股份有限公司。自 2011 年 6 月至今任本公司总经理、2012 年 5 月至今任本公 司董事，自 2011 年 9 月至今兼任广州高凯视董事，自 2011 年 12 月至今兼任重 庆讯美董事。

截止 2013 年 7 月 24 日，侯玉清持有本公司限制性股票 18 万股，占公司总 股本的 0.10%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

4、方英杰，男，中国国籍，1971 年 2 月出生。毕业于广东工业大学管理工 程专业、北京大学光华管理学院 EMBA，硕士研究生学历。历任诺基亚（中国） 投资有限公司广州分公司高级客户经理、摩托罗拉（中国）电子有限公司移动终 端事业部南方区销售总监。2009 年 2 月至今任本公司华南大区总经理，2013 年 7 月 24 日起任本公司董事。

截止 2013 年 7 月 24 日，方英杰持有本公司限制性股票 15 万股，占公司总 股本的 0.08%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

5、吴向能，男，中国国籍，1974 年 11 月出生。厦门大学会计学专业硕士 研究生。高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。历任广东电力发 展股份有限公司（SZ000539）财务与预算主管、中国证监会广东监管局上市公 司监管员、广东省国资委外派监事会专职监事，现任广东南海控股投资有限公司 副总经理，东莞控股（SZ000828）、东华实业（SH600393）独立董事，自 2011 年 5 月至今任本公司独立董事。

截止 2013 年 7 月 24 日，吴向能未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公 司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

6、毛真福，男，中国国籍，1963 年 8 月出生。毕业于北京交通大学电信系、 北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。曾任职于广州铁路局、3M 中国有限 公司、诺基亚中国投资有限公司、诺基亚西门子网络公司，现任深圳市易思博软

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件技术有限公司董事长、新海宜（SZ002089）董事。

截止 2013 年 7 月 24 日，毛真福未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公 司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

7、叶伟明，男，中国国籍，1963 年 9 月出生。毕业于中山大学哲学系，本 科学历。律师。曾任职于广东省司法厅、广东珠江律师事务所、广东三正律师事 务所、广东信扬律师事务所，现为国信信扬律师事务所管委会主任、高级合伙人， 水电二局（SZ002060）、恒基达鑫（SZ002492）独立董事。

截止 2013 年 7 月 24 日，叶伟明未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公 司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

8、张明，男，1955 年 7 月出生。毕业于南京邮电学院通信与电子系统专业， 硕士研究生学历。曾任 UT 斯达康通讯有限公司深圳分公司高级总监。自 2011 年 4 月至今任本公司总工程师、自 2011 年 9 月至今兼任广州高凯视董事。

截止 2013 年 7 月 24 日，张明未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

9、蒋成，男，中国国籍，1969 年 5 月出生。本科学历。中国注册会计师。 曾任广州迪森锅炉制造有限公司财务经理。自 2007 年 6 月至今任公司财务负责 人。

截止 2013 年 7 月 24 日，蒋成持有本公司限制性股票 12 万股，占公司总股 本的 0.07%，通过网维投资间接持有本公司股份 28.6 万股，占公司总股本的 0.16%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形

10、胡永忠，男，1963 年 9 月出生。毕业于西南财经大学金融专业，高级

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经济师，信息产业部认证的高级项目经理。1998 年，创立重庆讯美电子有限公 司，自 2012 年 1 月至今任本公司副总裁、重庆讯美副董事长。

截止 2013 年 7 月 24 日，张明未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

11、汪正武，男，1968 年 1 月出生，本科学历。自 2010 年 7 月至今任本公 司证券事务代表。

截止 2013 年 7 月 24 日，汪正武持有本公司限制性股票 12 万股，占公司总 股本的 0.07%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

12、刘足，男，1969 年 2 月出生，毕业于北方交通大学计算机及应用专业， 本科学历。会计师、审计师、工程师，证券专业水平一级资格，通过证券交易、 投资咨询、发行与承销、基金和期货从业资格考试。曾任职于羊城铁路总公司、 广州华都会计师事务所、广东证券股份有限公司、中国科技证券托、安信证券股 份有限公司、广东摩德娜科技股份有限公司。2012 年 10 月至今任本公司内部审 计部经理。

截止 2013 年 7 月 24 日，刘足持有本公司限制性股票 3 万股，占公司总股本 的 0.02%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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