Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 24, 2013

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2013-054

高新兴科技集团股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013 年第 二次临时股东大会会议通知于 2013 年 7 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会以现场投票的方式召开。

3、会议召开时间：2013 年 7 月 24 日（星期三）上午 9:30。

4、会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号本公司七楼 会议室。

5、会议出席情况

出席本次股东大会的股东、股东代理人及股东代表共 2 人，所持公司有表决 权股份数 109,535,400 股，占公司有表决权股份总数的 59.52%。

6、公司董事出席了本次股东大会；公司监事和部分高级管理人员、董事候 选人、监事候选人以及公司保荐机构代表列席了本次股东大会；广东广信君达律 师事务所刘东栓律师、赵广群律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见 书。

7、本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘双广先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

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二、议案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开 2013 年第二次临时股东大会通知的议题进行， 无否决或取消提案的情况，本次股东大会以现场投票的方式召开。经与会股东审 议，以记名投票方式审议并通过了以下议案：

（一）《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

会议以累积投票制方式差额选举刘双广先生、侯玉清先生、黄海潮先生、方 英杰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起 三年。

1、《关于选举刘双广先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

议案表决结果：同意票数 109,535,400 股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的 100%。同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人 当选。

2、《关于选举侯玉清先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

议案表决结果：同意票数 109,535,400 股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的 100%。同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人 当选。

3、《关于选举黄海潮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

议案表决结果：同意票数 109,535,400 股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的 100%。同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人 当选。

• 4、《关于选举方英杰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

议案表决结果：同意票数 88,519,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 80.81%。同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人 当选。

• 5、《关于选举吴健勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

议案表决结果：同意票数 21,015,540 股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 19.19%，本议案未通过，该候选人未当选。

（二）《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；

会议以累积投票制方式选举吴向能先生、毛真福先生、叶伟明先生为公司第

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三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

• 1、《关于选举吴向能先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；

议案表决结果：同意票数 109,535,400 股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的 100%。同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人 当选。

2、《关于选举毛真福先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；

议案表决结果：同意票数 109,535,400 股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的 100%。同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人 当选。

3、《关于选举叶伟明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

议案表决结果：同意票数 109,535,400 股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的 100%。同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人 当选。

（三）《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》； 会议以累积投票制方式差额选举王敏女士、丘春森先生为公司第三届监事会 非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1、《关于选举王敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

议案表决结果：同意票数 109,535,400 股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的 100%。同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人 当选。

2、《关于选举丘春森先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》； 议案表决结果：同意票数 88,519,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 80.81%。同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人 当选。

3、《关于选举周浪初先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。 议案表决结果：同意票数 21,015,540 股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 19.19%，本议案未通过，该候选人未当选。

（四）《关于修订 < 公司章程 > 议案》。

议案表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 109,535,400 股，

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其中赞成票 109,535,400 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占 出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。 本议案经出席本次会议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会并 出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果 均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《高新兴科技集团股份有限公

• 司 2013 年第二次临时股东大会决议》；

2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司 2013 年第 二次临时股东大会的法律意见书》。

高新兴科技集团股份有限公司

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