Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 8, 2013

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2013-049

高新兴科技集团股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 次会议于 2013 年 7 月 7 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场 表决的方式召开。

2、本次会议为董事会临时会议。会议通知于 2013 年 7 月 1 日以电子邮件的 形式发出，全体董事一致同意会议于 2013 年 7 月 7 日召开。

3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人（其中，公司独立董事柴朝明 以通讯表决的方式参加本次董事会表决），公司监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。

• 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》； 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等有关规定，董事会提出换届选举。第三届董事会将由 7 名董事组 成，其中独立董事 3 名。

经广泛征询相关股东意见及经公司董事会提名委员会资格审查，同意董事会 提名刘双广、侯玉清、黄海潮、方英杰、吴健勇 5 人为第三届董事会非独立董事 候选人，并提请股东大会按累积投票制方式差额选举产生 4 名非独立董事；提名

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吴向能、毛真福、叶伟明 3 人为第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会 按累积投票制方式选举产生 3 名独立董事（董事候选人简历见附件）。

本届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损 害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人 的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，没有损害 公司股东的权益。同意上述 8 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名， 并同意将《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》提 交公司股东大会审议。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人 需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。《独立董事提名人声 明》、《独立董事候选人声明》、独立董事关于董事会换届选举暨提名第三届董事 会董事候选人的独立意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚 需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 议案》；

同意修订《公司章程》第一百零九条，具体如下：

条 款	修改前	修改后
第一百零九条	董事会由七名董事组成。	本公司董事会人数为五至九名，董事会的人数 由股东大会决定。

除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。

议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚 需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2013 年 7 月 24 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议本次董 事会审议通过的《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议 案》、《关于修订<公司章程>议案》，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过 的《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议

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案》。详情请见与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的

• 《关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告》。

议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三十次会议决

议；

• 2、《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月七日

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附件：董事候选人简历

1、刘双广，男，中国国籍，1965 年 9 月出生。毕业于南京邮电大学通信工 程专业，北京大学光华管理学院 EMBA，硕士研究生学历。曾任广州通信研究 所课题组组长。1997 年创办广东高新兴通信设备有限公司。自 2007 年 6 月至今 任本公司董事长（法定代表人）。自 2011 年 9 月至今兼任广州高凯视信息技术有 限公司（以下简称“广州高凯视”）董事长、总经理，自 2011 年 12 月至今兼任重 庆讯美电子有限公司（以下简称“重庆讯美”）董事长。

截止 2013 年 7 月 7 日，刘双广先生直接持有本公司股份 8,851.986 万股，占 公司总股本的 48.10%，通过新疆网维投资咨询有限公司间接持有本公司股份 464.96 万股，占公司总股本的 2.53%，为本公司控股股东、实际控制人。刘双广 与持有公司 5%以上股份的股东新疆网维投资咨询有限公司存在关联关系，与其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、黄海潮，男，中国国籍，1964 年 12 月出生。毕业于中山大学哲学系， 南京大学经济系，经济师。曾任职国务院港澳办公室和香港特别行政区基本法起 草委员会秘书处，广州科技信托投资公司金融部和证券部经理，广州证券有限责 任公司投资管理中心副总经理、资产管理部副总经理，万联证券有限责任公司投 行部总经理助理和创新资本市场部总经理。自 2009 年 5 月至今任本公司董事会 秘书，自 2009 年 7 月至今任本公司副总经理，自 2009 年 10 月至今任本公司董 事，自 2011 年 12 月至今兼任重庆讯美董事。

截止 2013 年 7 月 7 日，黄海潮持有公司限制性股票 18 万股，占公司总股本 的 0.10%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、侯玉清，男，中国国籍，1963 年 12 月出生。毕业于西北电讯工程学院 无线电通信专业（本科）、西安电子科技大学通信与电子系统专业（硕士），硕士 研究生学历。曾任职于江西有线电厂、广州通信研究所第五研究室、广州杰赛科

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技股份有限公司。自 2011 年 6 月至今任本公司总经理、2012 年 5 月至今任本公 司董事，自 2011 年 9 月至今兼任广州高凯视董事，自 2011 年 12 月至今兼任重 庆讯美董事。

截止 2013 年 7 月 7 日，侯玉清持有本公司限制性股票 18 万股，占公司总股 本的 0.10%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

4、方英杰，男，中国国籍，1971 年 2 月出生。毕业于广东工业大学管理工 程专业、北京大学光华管理学院 EMBA，硕士研究生学历。历任诺基亚（中国） 投资有限公司广州分公司高级客户经理、摩托罗拉（中国）电子有限公司移动终 端事业部南方区销售总监。2009 年 2 月至今任本公司华南大区总经理。

截止 2013 年 7 月 7 日，方英杰持有本公司限制性股票 15 万股，占公司总股 本的 0.08%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

5、吴健勇，男，中国国籍，1971 年 2 月出生。毕业于辽宁师范大学历史系， 本科学历。曾任鹰牌控股有限公司（新加坡上市）副总裁，中国无线（02369.HK） 人力资源总监，自 2012 年 6 月至今任本公司人力资源总监。

截止 2013 年 7 月 7 日，吴健勇持有本公司限制性股票 15 万股，占公司总股 本的 0.08%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

6、吴向能，男，中国国籍，1974 年 11 月出生。厦门大学会计学专业硕士 研究生。高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。历任广东电力发 展股份有限公司（SZ000539）财务与预算主管、中国证监会广东监管局上市公 司监管员、广东省国资委外派监事会专职监事，现任广东南海控股投资有限公司 副总经理，东莞控股（SZ000828）、东华实业（SH600393）独立董事，自 2011 年 5 月至今任本公司独立董事。

截止 2013 年 7 月 7 日，吴向能未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份

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的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

7、毛真福，男，中国国籍，1963 年 8 月出生。毕业于北京交通大学电信系、 北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。曾任职于广州铁路局、3M 中国有限 公司、诺基亚中国投资有限公司、诺基亚西门子网络公司，现任深圳市易思博软 件技术有限公司董事长、新海宜（SZ002089）董事。

截止 2013 年 7 月 7 日，毛真福未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

8、叶伟明，男，中国国籍，1963 年 9 月出生。毕业于中山大学哲学系，本 科学历。律师。曾任职于广东省司法厅、广东珠江律师事务所、广东三正律师事 务所、广东信扬律师事务所，现为国信信扬律师事务所管委会主任、高级合伙人， 水电二局（SZ002060）、恒基达鑫（SZ002492）独立董事。

截止 2013 年 7 月 7 日，叶伟明未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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