Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 8, 2013

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2013-050

高新兴科技集团股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十

• 三次会议于 2013 年 7 月 7 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现 场表决的方式召开。

• 2、本次会议为监事会临时会议。会议通知于 2013 年 7 月 1 日以电子邮件的

• 形式发出，全体监事一致同意会议于 2013 年 7 月 7 日召开。

3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄海潮列席 了本次会议。

• 4、会议由公司监事会主席王敏主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表 监事候选人提名的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等有关规定，监事会提出换届选举。公司第三届监事会将由 3 名监 事组成，其中非职工代表监事为 2 名。

经广泛征询相关股东意见及经监事会进行资格审核，公司监事会提名王敏、 丘春森、周浪初 3 人为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会按 累积投票方式差额选举产生 2 名非职工代表监事（上述候选人简历见附件），与

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职工代表大会选举出的职工代表监事张荣祥共同组成第三届监事会。

本届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损 害公司和股东利益的行为。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚 需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第二十三次会议决 议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会 二〇一三年七月七日

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附件：非职工代表监事候选人简历

1、王敏

王敏，女，中国国籍，1978 年 3 月出生。中山大学岭南学院高级管理人员 工商管理专业，硕士研究生学历。2002 年 9 月至今历任公司营销副总监、企业 发展部总经理、事业部副总经理等职，自 2007 年 6 月至今任公司监事会主席。

截止 2013 年 7 月 7 日，王敏通过新疆网维投资咨询有限公司间接持有本公 司股份 87.68 万股，占公司总股本的 0.48%，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、丘春森

丘春森，男，中国国籍，1970 年 1 月出生。毕业于广州师范学院电子技术 专业，本科学历。自 2001 年 9 月至今历任公司研发经理、研发中心总监、硬件 部经理等职，自 2007 年 6 月至今任公司监事。

截止 2013 年 7 月 7 日，丘春森通过新疆网维投资咨询有限公司间接持有本 公司股份 100.62 万股，占公司总股本的 0.55%，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、周浪初

周浪初，男，中国国籍，1969 年 9 月出生。毕业于电子科技大学微电子电 路与系统专业，本科学历。自 1999 年 7 月至今历任公司技术支持工程师、研发 测试主管、研发测试经理等职。

截止 2013 年 7 月 7 日，周浪初通过新疆网维投资咨询有限公司间接持有本 公司股份 16.9 万股，占公司总股本的 0.09%，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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