Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 15, 2013

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2013-023

高新兴科技集团股份有限公司

第二届监事会第十八次会议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十八 次会议于 2013 年 4 月 12 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现 场表决的方式召开。

• 2、本次会议通知于 2013 年 3 月 29 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄海潮列席

• 了本次会议。

  • 4、会议由公司监事会主席王敏主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与重庆泰克数字技术有限公司和胡永忠分别签订< 股权质押合同>的议案》；

同意公司与重庆泰克数字技术有限公司（以下简称“重庆泰克”）和胡永忠 分别签订《股权质押合同》。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于公司控股股东刘双广对重庆泰克和胡永忠履行对 重庆讯美2013、2014 年度利润承诺及补偿和减值测试及现金补偿承诺的兜底承 诺的议案》；

公司控股股东刘双广对重庆泰克和胡永忠履行对重庆讯美 2013、2014 年度 利润承诺及补偿和减值测试及现金补偿承诺做出了兜底承诺，能够有效保证公司

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资产安全，保护公司全体股东特别是中小股东的利益。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于重庆讯美电子有限公司股权转让方承诺履行情况

的议案》；

详细情况见公司于 2013 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 刊登的《关于重庆讯美电子有限公司股权转让方承诺履行情况的公告》。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于计提资产减值准备议案》。

监事会审核意见：经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时， 程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会 计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害 公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

详细情况见公司于 2013 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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二〇一三年四月十二日

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