Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Feb 5, 2013

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2013-006

高新兴科技集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议（临时）的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十六 次会议（临时）于 2013 年 2 月 4 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场表决的方式召开。

2、由于时间紧迫，本次会议为监事会临时会议。会议通知于 2013 年 1 月 30 日以电子邮件的形式发出，全体监事一致同意会议于 2013 年 2 月 4 日召开。

3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄海潮列席 了本次会议。

4、会议由公司监事会主席王敏主持。

• 5、、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其 摘要的议案》；

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办 法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，审核了《高新兴科技集团股份有 限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要，并对本次限制性股票激 励计划激励对象进行了核查，监事会认为：

董事会审议公司《限制性股票激励计划草案（修订稿）》相关议案的程序和 决策合法、有效；公司《限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录 1、2、3

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号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《限制性股票激励计划草 案（修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要于 2013 年 2 月 5 日刊 登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过，本议案尚 需提交公司股东大会审议。

《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》已经 中国证监会备案无异议，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规 范性文件的要求予以实施。

（三）审议通过了《关于核实公司<限制性股票激励计划激励对象名单（调 整）>议案》。

公司监事会核查意见如下：

1、公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整）与《限制性股票激励计 划草案（修订稿）》所确定的激励对象相符。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

• 3、激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心业务（技

• 术）人员，其中董事、高级管理人员均在有效任期内，其他人员均为公司正式员 工并与公司签订了《劳动合同》。

  • 4、上述人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：

  • （1）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

  • （2）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

• （3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高

• 级管理人员情形的。

5、公司股5%以上的主要股东或实际控制人以及其配偶及直系亲属没有作为 本次激励计划的激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计 划。

经核查，激励对象均具备《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任 职资格，且符合《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》等规范 性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象

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合法、有效。

《关于公司<限制性股票激励计划激励对象名单（调整）>的核查意见》于 2013 年 2 月 5 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

监事会将在股东大会上就公司《限制性股票激励计划激励对象名单（调整）》 核查意见做出报告。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十六次会议（临

• 时）决议；

  • 2、公司《限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要；

  • 3、公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

  • 4、公司《限制性股票激励计划激励对象名单（调整）及合理性说明》；

• 5、公司监事会《关于公司<限制性股票激励计划激励对象名单（调整）>的

• 核查意见》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年二月四日

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