Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 6, 2012

证券代码： 300098 证券简称：高新兴 公告编号： 2012-059

高新兴科技集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1 、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2012 年 11 月 26 日

• 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议的通知。

2 、会议于 2012 年 12 月 6 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场表决的方式召开。

3 、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄海潮列席 了本次会议。

4 、会议由公司监事会主席王敏主持。

4 、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 < 限制性股票激励计划草案 > 及其摘要的议案》； 公司监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合 法、有效，公司《限制性股票激励计划草案》及其摘要的内容符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘 录 1 、 2 、 3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《限制性股 票激励计划草案》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国 证监会对公司本次股权激励计划无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关 法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

公司《限制性股票激励计划草案》及其摘要于 2012 年 12 月 7 日刊登于中国

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证监会指定创业板信息披露网站，公司限制性股票激励计划草案摘要刊登在 2012 年 12 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、和《上海证券报》。

本议案需待公司《限制性股票激励计划草案》等相关资料报中国证监会备案 无异议后，再行提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 < 限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议 案》；

公司监事会经审核认为：公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》符 合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》于 2012 年 12 月 7 日刊登在 中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案需待公司《限制性股票激励计划草案》等相关资料报中国证监会备案 无异议后，再行提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于核实公司 < 限制性股票激励计划激励对象名单 > 议 案》。

公司监事会核查意见如下：

• 1 、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。

• 2 、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

• 3 、激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心业务（技

• 术）人员，其中董事、高级管理人员均在有效任期内，其他人员均为公司正式员 工并与公司签订了《劳动合同》。

  • 4 、上述人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：

  • （ 1 ）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

  • （ 2 ）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

• （ 3 ）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高

• 级管理人员情形的。

5 、公司股 5% 以上的主要股东或实际控制人以及其配偶及直系亲属没有作为 本次激励计划的激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计

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划。

经核查，激励对象均具备《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任 职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项 备忘录 1 、 2 、 3 号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次限制 性股票激励计划的激励对象合法、有效。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

• 《关于公司 < 限制性股票激励计划激励对象名单 > 的核查意见》于 2012 年 12

月 7 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案需待公司《限制性股票激励计划草案》等相关资料报中国证监会备案 无异议后，再行提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1 、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十五次会议决

议；

• 2 、公司《限制性股票激励计划草案》及其摘要；

• 3 、公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

• 4 、公司《限制性股票激励计划激励对象名单》；

• 5 、公司监事会《关于公司 < 限制性股票激励计划激励对象名单 > 的核查意见》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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二〇一二年十二月六日

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