Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 23, 2012

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2012-039

广东高新兴通信股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 12 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十九次会议的通知。

2、会议于 2012 年 8 月 22 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场和通讯表决现结合的方式召开。

3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。其中，公司独立董事柴朝明 以通讯表决的方式参加了本次董事会表决。

4、会议由公司董事长刘双广主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2012 年半年度报告全文>及其摘要的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所关于做好上市公司 2012 年半 年度报告披露工作的通知》（深证上[2012]204 号）等法律法规、规范性文件及《公 司章程》有关规定，公司认真总结了 2012 年上半年的经营管理情况，并编制了 《2012 年半年度报告全文》及其摘要。董事会同意公司根据深圳证券交易所要 求编制的《2012 年半年度报告全文》及其摘要。

2012 年 1-6 月，公司营业总收入为 9,545.01 万元，较去年同期增长 17.60%， 营业利润和净利润分别为-1,954.23 万元和-1,208.45 万元，分别较去年同期下降 430.83%和 217.40%。归属于上市公司股东的净利润为-946.66 万元，较去年同期

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下降 191.97%。

公司 2012 年半年度报告全文及其摘要刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站，2012 年半年度报告摘要刊登在 2012 年 8 月 23 日《证券时报》、《中国 证券报》、和《上海证券报》。

议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于制定公司<分红管理制度>的议案》。

为一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，完善公司的分红决策机 制和管理制度，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、广东证监局《关于进 一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91 号）、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《分红管理制度》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站的相关公告。

议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定公司<股东分红回报规划（2012-2016）>的议 案》。

为进一步明确《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策 透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，制定了公司《股东分 红回报规划（2012-2016）》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。

议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十九次会议决

议。

• 2、广东高新兴通信股份有限公司《2012 年半年度报告全文》及其摘要。

• 3、《广东高新兴通信股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

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• 4、广东高新兴通信股份有限公司《分红管理制度》。

• 5、广东高新兴通信股份有限公司《股东分红回报规划（2012-2016）》。

特此公告。

广东高新兴通信股份有限公司

董 事 会 二〇一二年八月二十二日

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