Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 10, 2012

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2012-023

广东高新兴通信股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于 2012 年 4 月 8 日收到公司独立董事陈学道先生的书面辞职函， 陈学道先生由于个人原因，请求辞去其所担任的广东高新兴通信股份有限公司第 二届董事会独立董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈学道先生的辞职不会导致董 事会成员低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事成员少于董事会成员的三 分之一，陈学道先生辞去公司独立董事自辞职报告送达公司董事会之日生效。

陈学道先生同时担任公司董事会战略委员会委员，公司将尽快召开董事会， 从董事会成员中，选举新的董事会战略委员会委员。

公司董事会对陈学道先生在担任公司独立董事期间，按时参会并按规定发表 独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的积极作用给予肯定，对其以专业的 知识，独到的见解为公司提供指导表示衷心的感谢。

特此公告。

广东高新兴通信股份有限公司

董 事 会 二〇一二年四月十日

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