Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 10, 2012

广东高新兴通信股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为 广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司于 2012 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议审议的的相关议案发，表独立意见如 下：

（一）《关于聘任胡永忠为公司副总经理的议案》；

我们本着认真、负责的态度，充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、 业务专长等情况的基础上，仔细阅读了公司第二届董事会第十三次会议《关于聘 任胡永忠为公司副总经理的议案》的相关文件，对董事会聘任公司副总经理事宜 发表独立意见如下：

• 1、本次董事会聘任公司副总经理，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

• 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件， 未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情 形，亦不存在如下情况形：

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

• 级管理人员应履行的各项职责。

  • （3）本次董事会聘任公司副总经理，不存在损害公司及其他股东利益的情

• 况。

  • （4）我们同意董事会聘任胡永忠为公司副总经理。

  • （二）《关于使用自有资金置换已投入广州知行物联通信技术有限公司超募

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资金的议案》。

公司为了加强超募资金管理，进一步发挥超募资金的使用效率，将超募资金 投资于有利于公司战略发展的投资项目，将自有资金 246 万元划入超募资金专 户用于置换已投入知行物联的超募资金。公司募集资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司上述行为符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板 信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》和《公司章程》等有关合规性的要 求。我们同意高新兴使用自有资金置换已投入广州知行物联通信技术有限公司超 募资金。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《广东高新兴通信股份有限公司独立董事对相关事项发表 的独立意见》独立董事签字页）

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----- Start of picture text ----- 柴朝明 陈学道 罗致勇 吴向能二〇一二年一月九日----- End of picture text -----

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