Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 29, 2011

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2011-052

广东高新兴通信股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 11 月 23 日 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第二届监事会第九次会议的通知。由于时 间紧迫，本次会议为监事会临时会议，通知时间提前五天。

2、会议于 2011 年 11 月 28 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场表决方式召开。

• 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

• 4、会议由公司监事会主席王敏主持。公司董事会秘书黄海潮列席了本次会

议。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用超募资金 17,850 万元收购重庆讯美电子有限公司 51% 股权的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议批准。

公司监事会认为：公司使用超募资金 17,850 万元收购重庆讯美电子有限公 司 51%股权的决策程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

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作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等相关法律、法 规和规范性文件的相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第九次会议决议。

广东高新兴通信股份有限公司

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