Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 20, 2011

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2011-048

广东高新兴通信股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 11 月 4 日 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第二届监事会第八次会议的通知。

2、会议于 2011 年 11 月 15 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场表决方式召开。

3、会议应参加监事 3 人，实际参加董事 3 人。

4、会议由公司监事会主席王敏主持。公司董事会秘书黄海潮列席了本次会

议。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

关于使用部分超募资金收购重庆讯美电子有限公司 51% 股权的议案 .

1、公司拟使用超募资金人民币 14,460 万元收购重庆泰克数字技术有限公司 持有的重庆讯美电子有限公司 36.114%的股权，使用超募资金人民币 5,960 万元 收购自然人胡永忠先生持有的讯美电子 14.886%的股权，收购完成后，公司持有 讯美电子 51%的股权，重庆泰克持有讯美电子 27.772%的股权，胡永忠持有讯美 电子 21.228%的股权，讯美电子成为公司的控股子公司。

2、本次股权收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

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3、根据深证证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使 用》规定，本次股权收购事项需要提交公司股东大会审议批准后实施。

详细情况见公司将于 2011 年 11 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金收购重庆讯美电 子有限公司 51%股权的公告》及相关文件。

审议意见：

公司使用超募资金20,420万元收购重庆讯美电子有限公司51%股权的决策程 序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文 件的相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第八次会议决议。

广东高新兴通信股份有限公司

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