Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 20, 2011

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2011-035

广东高新兴通信股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 9 月 14 日 以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开第二届董事会第九 次会议的通知。

本次会议为董事会临时会议。

2、会议于 2011 年 9 月 19 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。其中，董事李顺成、柴朝明 以通讯表决方式参加本次董事会表决。

4、会议由公司董事长刘双广主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司筹划重大资产重组事项的议案。

同意公司筹划重大资产购买事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会 议，审议本次重大资产购买的预案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次公 司重大资产购买进展情况公告。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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三、备查文件

• 1、广东高新兴通信股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东高新兴通信股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十九日

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