Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 23, 2011

广东高新兴通信股份有限公司独立董事

关于董事会聘任公司总工程师（副总经理级别）的独立意见

广东高新兴通信股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会于 2011 年 4 月 22 日召开第六次会议，审议《关于聘任张明先生为公司总工程师（副总经理 级别）的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规 定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，充分了解被聘任人资格条 件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细阅读了公司第二届董事会 第六次会议关于聘任张明先生为公司总工程师（副总经理级别）的相关议案，对 董事会聘任公司总工程师（副总经理级别）事宜发表独立意见如下：

1、本次董事会聘任公司总工程师（副总经理级别），符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合 法有效。

2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件， 未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情 形，亦不存在如下情况形：

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

• 级管理人员应履行的各项职责。

• 3、本次董事会聘任公司总工程师（副总经理级别），不存在损害公司及其他

• 股东利益的情况。

  • 4、我们同意董事会聘任张明先生为公司总工程师（副总经理级别）。

  • （以下无正文）

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（本页无正文，为《广东高新兴通信股份有限公司独立董事关于董事会聘任 公司总工程师（副总经理级别）的独立意见》独立董事签字页）

独立董事： 独立董事： 柴朝明 陈青 独立董事： 独立董事： 陈学道 罗致勇 二〇一一年四月二十二日

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