Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 31, 2011

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2011-007

广东高新兴通信股份有限公司

第二届董事会第 5 次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 3 月 18 日 以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开第二届董事会第 5 次会议的通知。

2、会议于 2011 年 3 月 29 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中，以通讯表决方式参加 本次董事会表决的为独立董事柴朝明。

4、会议由公司董事长刘双广主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司董事会 2010 年度工作报告》；

详细内容见公司 2010 年年度报告“第三节 董事会报告”。公司独立董事柴朝 明、陈青、陈学道、罗致勇向董事会递交了《独立董事 2010 年度述职报告》，并 将在公司 2010 年度股东大会上述职。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

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2、《公司 2010 年年度报告及其摘要》；

2010 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2010 年年报报告摘要刊登在 2011 年 3 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上 海证券报》。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、《公司 2010 年度财务决算报告》；

公司 2010 年度实现营业收入为 182,301,159.91 元，营业成本为 155,883,053.63 元，营业利润为 26,520,040.29 元，利润总额为 42,281,576.60 元， 净利润为 40,482,881.53 元。详细财务数据请见 2011 年 3 月 31 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司 2010 年年度报告全文及其摘要。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、《公司 2010 年度利润分配预案》；

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2010 年年初未分配利润 99,284,156.43 元，2010 年度实现归属于母公司股东的净利润为40,314,434.67 元，根据有关规定按2010 年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 4,031,443.47 元，截至2010 年12 月31 日止，公司可供分配利润为 135,567,147.63 元，资本公积金余额589,324,526.16 元。

公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本 68,400,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币3.00 元（含税）， 共计派发现金20,520,000.00 元（含税），剩余未分配利润115,047,147.63 元结 转下一年度；拟以现有总股本68,400,000 万股为基数，以资本公积金转增股本， 每10 股转增3 股，共计转增股本20,520,000 股，转增后资本公积金余额为 568,804,526.16 元。本次预案实施后，公司总股本由68,400,000 股增加至 88,920,000 股。本次利润分配和资本公积金转增股本的预案符合相关法律法规 及《公司章程》的规定。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议；本次利润分配预案须经 2010 年度

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股东大会审议批准后实施。

5、《公司 2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第 1 号——超募资金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要 求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履 行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；

公司 2010 年度进一步完善了内控制度，加强了信息披露方面的制度建设。 目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真 实、公允的财务报表提供合理的保证 能够对公司各项业务活动的健康运行及国 家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制 订以来，各项制度得到了有效的实施。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案；

广东正中珠江会计师事务所有限公司具有证券从业资格，公司已聘请其为公 司 2010 年年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公 司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水 平及收费情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所有 限公司为公司 2011 年度审计机构。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案需提交股东大会审议。

8、关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案。

定于 2011 年 4 月 22 日（星期五）召开公司 2010 年年度股东大会，审议本 次董事会通过的以上 1、2、3、4、7 项议案。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第5次会议决议。

特此公告。

广东高新兴通信股份有限公司 董 事 会 二〇一一年三月二十九日

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