Gosuncn technology group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2010

Mar 31, 2011

广东高新兴通信股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

我们作为广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独 立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易 所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作 的通知》（深证上[2010]434号）及及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》 等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现 就公司第二届董事会第5次次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见

1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严 格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；

2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至2010年12月31日，公司累计和当期 不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；

3、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

二、关于公司持续性日常关联交易事项的独立意见

1、公司已制定《关联交易决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，不 存在未经批准的关联交易行为，不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运 营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2、2010年度公司未发生关联交易事项。

三、关于 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见

通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，公司独立董事认为：公司 2010 年度进一步完善了内控制度，加强了信息披露方面的制度建设。目前公司内控制 度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报 表提供合理的保证 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和 单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度 得到了有效的实施。

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四、关于公司续聘 2011 年度审计机构的独立意见

广东正中珠江会计师事务所有限公司具有证券从业资格，已与公司合作多 年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内 容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意继续聘请广东正中珠江会计师事 务所有限公司2011年度审计机构。

五、关于 2010 年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。

六、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见

公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、监事、高级 管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规 及公司章程的规定。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《广东高新兴通信股份有限公司独立董事对相关事项发表 的独立意见》之签字盖章页）

独立董事：

柴朝明 陈 青 陈学道 罗致勇 二〇一一年三月二十九日

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